В Таиланде задержали женщину за отмывание $186 млн для мошенника из WhatsApp. Она открывала счета, не зная об их преступном использовании
В международном аэропорту Хатъяй была задержана 52-летняя Орэтай (фамилия не разглашается), подозреваемая в участии в крупнейшей в истории Таиланда схеме «романтического мошенничества».
Её обвиняют в открытии банковских счетов для нигерийского партнёра, через которые отмывались средства на сумму 6.3 млрд бат (около $186 млн).
Схема мошенничества
В 2020 году финансовый директор таиландского филиала компании EssilorLuxottica, Чаманан Пхетпори, была арестована за хищение средств компании.
Она познакомилась на LinkedIn с человеком, выдававшим себя за американского военного врача в Афганистане. После обмена более 50 000 сообщений в WhatsApp, мошенник убедил её перевести деньги якобы для покрытия расходов на передачу наследства в Таиланд.
🔥 Павла Дурова арестовали: ему грозит до 20 лет тюрьмы и экстрадиция в США. Что известно на данный момент?tproger.ru
За три месяца женщина совершила 251 перевод на 112 банковских счетов в 17 странах, похитив 6.3 млрд бат. Впоследствии она была приговорена к 20 годам тюремного заключения.
Роль Орэтай
Орэтай утверждает, что познакомилась с нигерийцем в 2017 году в Малайзии. После двух лет отношений он убедил её открыть банковские счета на своё имя, мотивируя это сложностями для иностранцев в проведении финансовых операций в Таиланде.
Она получила 6500 бат за каждый открытый счёт. Позже выяснилось, что эти счета использовались для отмывания похищенных средств.
Меры правоохранительных органов
В 2022 году полиция Таиланда задержала 21 гражданина страны и двух нигерийцев в Малайзии в связи с этим делом.
Орэтай находилась в розыске по обвинению в участии в транснациональной преступной организации и отмывании денег.